Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve kurucusu Changpeng Zhao, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 13 suçlama ile karşı karşıya kaldı. SEC, Binance ve Zhao’nun kullanıcı fonlarını bir araya getirerek bunları Zhao’nun kontrolündeki bir Avrupa şirketine gönderdiğini iddia ediyor.
ABD düzenleyici kurumu, Binance ve Zhao’nun, yüksek net değere sahip ABD’li yatırımcıların ve müşterilerin düzenlemeye tabi olmayan uluslararası Binance borsasında işlem yapmaya devam etmelerine olanak tanımak için “kendi kontrollerini” ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini öne sürüyor.
Şikayette, Binance’in bir üst düzey yöneticisinin bir uyum görevlisine, şirketin “ABD’de lisanssız menkul kıymetler borsası” olarak faaliyet gösterdiğini söylediği iddia ediliyor.
SEC’in iddialarına göre, Binance, Binance.US adlı platformunu ana şirket ve Zhao için bir kalkan olarak kullanarak, kolluk kuvvetlerinin hedeflerini “gizlemek, geciktirmek ve çözmek” ve Binance’i izole etmek amacıyla kuruldu.
SEC’in şikayetine göre, Binance, Haziran 2018’den Temmuz 2021’e kadar 11,6 milyar dolar gelir elde etti, çoğunlukla işlem ücretlerinden oluşuyordu. Borsanın, kurucusu Zhao’nun yönlendirmesi ve kontrolü altında ABD’li müşterileri cezbetmek için önce açıkça ve daha sonra gizlice çalıştığı ileri sürülüyor.
SEC, Binance’in on binlerce ABD’li müşterisi olduğunu ve federal yasaların kayıt dışı menkul kıymet tekliflerini ve satışlarını yasaklamasına rağmen harekete geçmeyi tercih ettiğini iddia ediyor. SEC şikayeti, Binance’in 2019’da ortaya koyduğu uyumluluk beyanının büyük ölçüde göstermelik olduğunu vurguluyor.
SEC, Zhao’nun yüksek net değere sahip müşteriler için, ABD’deki konumlarını gizlemek için bir VPN hizmeti kullanarak ve menşe ülkelerini gizlemek için uyumluluk belgeleri sunarak bir kaçınma planı oluşturulması emrini verdiğini iddia ediyor.
CNBC daha önce Binance çalışanlarının kullanıcıları VPN’ler aracılığıyla borsanın Müşterini Tanı sistemlerinden kaçmaya nasıl teşvik ettiğini bildirmişti.